El ático de Ignacio González

EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y EL MISTERIO DE COAST INVESTORS 

Ignacio González ha anunciado que ha comprado el ático de Coast Investors (18/12/13) y cree que con esta compra todo el asunto debe quedar archivado y olvidado. En realidad el asunto no ha concluido, pues falta aclarar quién es el propietario real de Coast investors.

Hasta ahora Coast Investors tenía la propiedad del ÁTICO y desde ahora en vez del ÁTICO tiene unos 850 000 euros en su banco (lo obtenido de la venta a Ignacio González menos deducciones en compraventa más lo recibido por el alquiler desde 2008)  ¿De quién son estos 850 000 euros?  ESTA ES LA CUESTIÓN.

Para solventar el misterio hay que descubrir quién es el propietario real de Coast Investors, para lo cual es necesario que los ciudadanos cooperemos en el proceso de la búsqueda de la verdad para que este caso no quede olvidado, y para que continúe en activo el tiempo que haga falta. Para ello es necesario organizar una Campaña de Recogida de Firmas "larga y permanente", en el estilo de la Campaña SavetheArctic de Greenpeace, hasta que Ignacio González responda a nuestras peticiones.

Con esta Campaña se busca tener a Ignacio González bajo los focos hasta que conteste a nuestras peticiones. Las respuestas son necesarias para obtener información válida que pueda ayudar, en parte, a solventar el misterio de quién es el propietario real de Coast Investors. 
 

PETICIONES A IGNACIO GONZÁLEZ

1.       Que haga pública copia, sin mutilaciones, del documento de compra del ático por Coast Investors en 2008. Este documento no era válido para el  Registro de la Propiedad por lo que nunca se presentó al registro.

2.       Que haga pública copia, sin mutilaciones, de la escritura de compra del ático por Coast Investors, presentada al Notario para la venta del ático a Ignacio González en diciembre de 2012. Esta copia difiere de la de 2008 porque ha sido alterada para cumplir con los requisitos del Registro de la Propiedad.

3.       Que haga pública copia, sin mutilaciones, de la escritura de compra del ático por Ignacio González, de diciembre de 2012. 

4.       Que haga pública copia, sin mutilaciones, del Contrato de Arrendamiento con Coast Investors que ha regido el alquiler del ático  desde junio de 2008 hasta diciembre 2012

5.       Que haga públicos todos los recibos y facturas de los pagos a Coast Investors y sus acuses de recibo desde junio de 2008 hasta diciembre 2012.

6.       Coast Investors estuvo inactiva desde el 19 de julio de 2010 hasta el 22 de marzo de 2012. Que haga públicos detalles completos de a quien y donde pagaba el alquiler en ese periodo. 

7.       Que haga públicos detalles completos de cada una de las transferencias bancarias, desde junio de 2008 hasta diciembre de 2012, por el pago del alquiler a Coast Investors y por otros motivos. Debe incluirse  detalles completos de: banco de origen, banco de destino, nombre del remitente, nombre del destinatario, números de las cuentas, motivo, fecha y cantidad.  Asimismo, que haga públicos los acuses de recibo de Coast Investors.

8.       Que haga públicos todos los pagos efectuados en metálico por cuenta de Coast Investors, desde junio de 2008 hasta diciembre 2012, detallando a quién, donde, motivo, fecha y cantidad.

9.       Que haga públicos los documentos acreditativos de los pagos efectuados por Coast Investors por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, cuyo total es bastante considerable ya que deben incluir la renta del alquiler. Estos pagos no aparecen “bajo ningún concepto” en el registro de Delaware y no vienen detallados en la escritura de 18/12/2012

10.    La escritura de compraventa de 18/12/2012 estipula: “La cantidad de 23.300,00€, correspondiente al 3% de la venta, la retiene en su poder la parte compradora, dada la condición de no residente en España de la entidad vendedora, en concepto de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que el comprador realiza para su ingreso en la Hacienda Pública”.                                                                                 Como la cantidad de 23.300,00€ cubre solamente el 3%  de la compraventa, y no se ha incluido retención para el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de 2012, pedimos explique quien va a pagarlo.                                                                                                                                 

11.    Que haga públicos detalles completos de los pagos del IBI por Coast Investors, según documento unido a la escritura de 18/12/12. Debe darse detalles de la forma de pago. Si ha sido por cuenta bancaria, debe incluirse  detalles completos de: banco de origen, banco de destino, nombre de remitente, nombre de destinatario, números de las cuentas, fecha y cantidad.  El ático estaba embargado por no pagar el IBI 

12.    Que explique porque la compra del ático en 2008 por Coast Investors no fue comunicada ni al Banco de España ni a Prevención de Blanqueo. 

13.    PETICIÓN AL MINISTRO DEL INTERIOR: Que restituya a los dos comisarios de policía que fueron cesados en 2012 por investigar el ático  del presidente de la Comunidad de Madrid. Se trata del excomisario local de Marbella, Agapito Hermés de Dios, y del ex comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla,

DATOS COMPLEMENTARIOS

Coast Investors   

Tanto la investigación sobre el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como las pesquisas judiciales sobre la implicación en la trama Gürtel de Francisco Correa, presunto cabecilla de la red, yLuis Bárcenas, otro de los principales imputados y epicentro del escándalo sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, conducen directamente hasta dos sociedades de Panamá, Dulcan Inc. y Winsley. Inc, que trabajaron para los despachos relacionados con cada uno de los tres políiticos en el país centroamericano.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura en una denuncia presentada ante los juzgados de Estepona que el jefe del Ejecutivo madrileño habría utilizado una sociedad en Panamá, Waldford Overseas Investments Ltd., para edificar un entramado societario que le permitiera camuflar la propiedad de un ático en Marbella, adquirido presuntamente con fondos opacos, según la denuncia del SUP. El propio González ha reconocido su vinculación con ese inmueble, primero a través de un contrato de alquiler y, desde el pasado mes de diciembre, en régimen de propiedad. 

No piensa lo mismo el SUP. El sindicato sospecha que, en realidad, González siempre ha sido propietario del ático, y que el contrato de alquiler que le vinculaba al inmueble sólo era una ficción legal que le permitía justificar su disfrute simulando que simplemente era su inquilino. Según el SUP, González nunca habría pagado el alquiler al teórico propietario del inmueble, Coast Investor Llc, una sociedad sin actividad comercial reseñable inscrita en Delaware (Estados Unidos), propiedad a su vez de Waldford Overseas Investments Ltd., radicada en Panamá, otro de los paraísos fiscales más célebres del planeta y uno de los más utilizados por la delincuencia económica española. 

Papel de los suscriptores
Entre las escasas condiciones que la legislación panameña establece para poder crear una nueva sociedad en el país, figura que dos testigos o suscriptores estén presentes en el acto de inscripción de la compañía en su registro mercantil. Según ha podido saber este diario, Waldford Overseas Investment Ltd. fue inscrita en Panamá actuando como testigos o suscriptores las compañías Dulcan Inc. y Winsley Inc. Así consta en la documentación del registro de Waldford Overseas Investment Ltd, gestionada por el bufete de abogados Mossack Fonseca & Co.  

Se da la circunstancia de que las dos firmas que intervinieron en la inscripción de la presunta sociedad de González, Dulcan Inc. y Winsley Inc., son exactamente las mismas que utilizó el despacho panameño de Francisco Correa, Aba Legal Bureau, para constituir legalmente Golden Chain Properties S.A., la sociedad atribuida al principal cabecilla de la trama que, según el antiguo instructor del caso Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedreira, era propietaria de una cuenta en Suiza en la que Correa ingresó 12,8 millones de euros procedentes de una operación inmobiliaria en Arganda del Rey que también está siendo investigada. 

Por si fuera poco, Dulcan Inc. y Winsley Inc. figuran además en otra vertiente del caso Gürtel. En concreto, ambas firmas se encuentran entre los agentes suscriptores de sociedades creadas por otro despacho panameño, Icaza González-Ruiz & Alemán, la firma escogida por Luis Bárcenas para crear y alojar la Fundación Sinequanon, lapropietaria legal de la cuenta en la entidad Dresdner Bank de Suiza del extesorero del Partido Popular, que llegó a albergar hasta 22 millones de euros no declarados a Hacienda, según consta en la documentación aportada hace unas semanas por las autoridades helvéticas a la Audiencia Nacional.

Así, no sólo González, Correa y Bárcenas habrían recurrido al mismo paraíso fiscal, sino que sus respectivos despachos habrían recurrido a las dos mismas sociedades testigo, Dulcan Inc. y Winsley Inc., para inscribir nuevas compañías en el registro mercantil panameño. En el caso de González y Correa, las firmas figurarían directamente en los actos de constitución de las sociedades relacionadas con ambos. 

Los nombres de Dulcan Inc. y Winsley Inc. aparecen también en la investigación de una estafa que sustrajo 65 millones de dólares a 1.000 pequeños ahorradores canadienses, según descubrió en 2011 el diario Montreal Gazette. Ambas sociedades sirvieron para esconder en Panamá los fondos conseguidos a través de un aparente club de inversión que desapareció de un día para otro. 

El inquilino Ignacio González

El Sindicato Unificado de Policia (SUP) sospecha que, en realidad, González siempre ha sido propietario del ático, y que el contrato de alquiler que le vinculaba al inmueble sólo era una ficción legal que le permitía justificar su disfrute simulando que simplemente era su inquilino.

Como inquilino la ética y estética de Ignacio González brilló por su ausencia. No le importó que el propietario real estuviera escondido en una compañía de un paraíso fiscal. Tampoco le importó que el propietario real fuera un corrupto, que sin duda lo era. Ni tampoco que fuera un corrupto español, que sin duda lo era pues, entre otras cosas, Rudy Valner está especializado en corruptos de habla española. Y parece ser que desde entonces, o quizás desde antes, Ignacio González encuentra normal su constante relación con paraísos fiscales y corruptos. ¿Tiene alma de corrupto o es una simple atracción? 

Coast Investors no tiene un departamento que pudiera gestionar un ático desde Beverley Hills y nunca tuvo un gestor en España para los pagos que le correspondía como casero, tales como la comunidad, el IBI y pagos del ayuntamiento. Es de suponer que cualquier aviso o comunicación habrán estado dirigidos a la dirección del ático.Por ello, en este periodo, el inquilino Ignacio González actuó de facto como gestor de asuntos pertenecientes a Coast Investors.

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid deberían juzgar la ética de su vicepresidente, y luego presidente, haciendo de gestor para el corrupto escondido en Coast Investors.

No todo salió como planeado. En julio de 2011 el ático ya tenía anotado un embargo administrativo a favor del Ayuntamiento de Estepona de casi 5000 euros de los cuales ya incluía  casi 1500 de intereses y costas. Todo por no pagar el IBI. Y resulta que todavía estaban sin pagar el día que se firmó la compraventa (18/12/12). 

Rudy Valner, el testaferro que vendió el ático a Ignacio González

Abogado mejicano propietario de Law Offices of Rudy Valner, un bufete situado en Beverly Hills. En un vídeo promocional de su despacho recogido por el periódico El Mundo, Valner, que se define a sí mismo como un testaferro, explicaba "las ventajas de camuflar la identidad tras una estructura societaria fiduciaria".

Hasta hace poco, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había reiterado que el propietario del lujoso ático de la costa marbellí era un abogado de Estados Unidos. Se refería a Rudy Valner, entonces el testaferro de su casero. y ahora la persona que firma la escritura de compraventa de la vivienda a González en representación de Coast Investors LLC, empresa cuya sede está en el paraíso fiscal de Delaware y de la queoficialmente es testaferro del propietario.

El secretismo financiero en Delaware

El secretismo financiero se presenta, principalmente, en dos tipos diferentes. El primero, el más conocido es el secreto bancario - como ofrecen Austria, Luxemburgo, y Suiza. Un segundo tipo, menos conocido pero más importante a escala global, implica jurisdicciones que permiten la creación de entidades – que pueden ser trust, corporaciones, fundaciones, anstalts u otras - cuya propiedad, funcionamiento y/o objetivo se guarda secreto. El secreto proporcionado “offshore”  por un trust, por ejemplo, puede ser aún más difícil de romper que el secreto bancario. Compañías “offshore” ofrecidas por Nevada, Delaware y Wyoming en los Estados Unidos, por ejemplo, son usadas para disfrazar identidades y propiedades verdaderas de una forma más retorcida y efectiva que usando solamente el secreto bancario.

El verdadero propietario, o el beneficiario, de una de estas entidades, siempre está oculto detrás de los “nomenees” (testaferros, representantes)  que actúan como frontón para el verdadero propietario. Incluso si usted puede identificar a los “nomenees”, esto no le sitúa más cerca de los verdaderos individuos que poseen o que se benefician de la entidad.